Türkiye’nin en büyük kripto para vurgunu Thodex hakkında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Sabah gazetesinden Arzu Kaya‘nın haberine göre, Thodex CEO’su Fatih Faruk Özer’un firar etmeden kısa bir süre önce kardeşine “İşler yolunda gitmiyor. Ya ortak bulacağım ya da şirketi satacağım” dediği aktarılırken, koruması ve şoförünü de dolandırdığı ortaya çıktı.
Özer’in korumasına, “Borçların var. Kripto para yükseliyor, bire üç oranında kazanırsın” dediği aktarıldı. Elindeki altın ve dövizi bozdurduğunu kaydeden şüphelilerden koruma Cem U. ise kendisinin de mağdur olduğunu öne sürdü.
Thodex vurgunu
Thodex CEO’su Özer yakınlarını da dolandırmış!
Örgüt şemasını çizen savcılık, Özer’in bu örgütün lideri ve yöneticisi olduğu, örgüt içerisinde yönetici ve üye konumunda olan kişileri belirleyerek örgütün amacı doğrultusunda bu kişilere görev verdiği ve aralarında iş bölümü yaptığını vurguladı.
Thodex platformu tarafından müşterilere ait varlıkların platform dışına çıkartıldığının da tespit edildiğini belirten savcılık, Özer ve yakınlarının kendi müşteri bilgilerini sistemden sildiğini böylelikle hileli eylemlerini şirketin kuruluşundan beri süreklilik arz edecek şekilde örgüt lideri vasfıyla yönetici ve üyelerine talimat vererek yaptığını kaydetti.
Kardeş Güven Özer’in Faruk Fatih Özer’in yardımcısı konumunda olduğunu belirleyen savcılık, yurt içi kripto para borsası hesabına yaklaşık 14 milyon 350 bin, başka bir kripto borsa hesabında 8 milyon 552 bin lira para giriş işlemleri tespit edildiğini kaydetti.
Thodex hesabından ise 6 milyon 717 bin lira para transferi yaptığının anlaşıldığını belirten savcılık, banka hesabına ayrıca kripto para borsalarından 10 milyon 753 bin lira tutarında para transferi yapıldığını da kaydetti.
Yine kardeşlerden Serap Özer’in yurt dışı kripto para borsası hesabına 2018-2021 yılları arasında güncel kurdan değeri yaklaşık 125 milyon 560 bin lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin olduğu da gözler önüne serildi.
Şüpheli Rana Azap ile Serap Özer ile birlikte örgütün muhasebe ve finans sorumlusu olduğu kaydedilen iddianamede, şirketin en başından beri organize ve planlı bir şekilde yatırımcıların paralarını uhdelerine geçirmek için kasıtlı hareket ettiği değerlendirildi.
Yine iddianamede birçok yöneticinin kendi hesabına milyonlarca lira kripto para girişi yaptığı da ortaya çıktı.
