Kripto para borsası Thodex’in kurucusu ve sahibi Faruk Fatih Özer’in 400 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla açılan soruşturmada kız kardeşi ve abisinin verdiği ifadeler ortaya çıktı.

Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen kardeşler, yurt dışına kaçan Thodex CEO’sunun son dönemde işlerinin kötü gittiğini, şirketi devretmeyi ya da ortak bulmayı düşündüğünü kendilerine söylediğini aktardı.

Thodex CEO’sunun kardeşlerinin ifadelerine ulaşıldı

DHA’nın ulaştığı ifadelere göre, şirketin tek yöneticisinin kardeşi olduğunu söyleyen Serap Özer, kendisinin yaklaşık 3 yıldır ofis işlerini yürüttüğünü söyledi. Muhasebe işlerini farklı bir firmanın yaptığını kendisinin ise aracı olduğunu ifade etti. Faruk Fatih Özer’in 18 Nisan 2021 tarihinden itibaren şirkete ait hacklenme raporu, şirket davalarıyla ilgili dokümanlar, mizan ve bütçeye ilişkin belgeler, karar, pay, genel kurul defterini istediğini söyleyen Serap Özer, kardeşinin bu belgeleri yanında götürdüğünü bildiğini söyledi.

Faruk Fatih Özer’in yurt dışına gideceğini söylemediğini anlatan Serap Özer, şirketteki işlerin kötüye gittiğini, yurt dışında ortak aradığını ve birkaç yabancı bankayla görüştüğünü söylediğini belirtti.

Thodex CEO’sunun abisi Güven Özer ise, kendisine ait bir reklam danışmanlık şirketi olduğunu ve Thodex ile hiçbir bağlantısının olmadığını söyledi. Kardeşinin kendisinden banka hesabı açmasını istediğini ve bu hesabı kullandığını anlatan Güven Özer, hesaplarla ilgili bir bilgisinin olmadığını söyledi. Gideceğine ilişkin de herhangi bir bilgisi olmadığını söyleyen Özer üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şirkette çalışan diğer şüphelilerin ifadelerine göre Güven Özer’in şirketin gizli yöneticisi olduğu yönündeki beyanları değerlendirdi.

Hakimlik, Özer’in başka bir yerli kripto borsası üzerinde 14 milyon 350 bin lira ve yine başka bir yerli kripto borsası üzerinden hesabında 8 milyon 552 bin 925 lira para giriş yapıldığının tespit edildiğini değerlendirdi. Özer’in Thodex hesaplarından 6 milyon 717 bin lira tutarında para transferi işlemi yapıldığını da değerlendiren hakimlik, Özer’in ’Söz konusu hesapları kardeşim Faruk Fatih Özer kullanıyor’ şeklindeki beyanını hayatın olağan akışına uygun olarak değerlendirmedi. Hakimliğin ’Kimsenin bu kadar yüklü meblağlarda işlem yapılan hesaplardan haberdar olmamasının mümkün olamayacağı’ yönünde değerlendirme yaptığı öğrenildi.

Şüpheli Serap Özer’in de şirketin finans ve muhasebe işlemlerinde aktif rol aldığı şeklindeki diğer şüphelilerin beyanları olduğu değerlendirilirken, Serap Özer’in yabancı bir kripto borsasında 2018-2021 yılları arasında 125 milyon 560 lira değerinde kripto para giriş işlemlerinin yapıldığın tespit edildi.